Бүгін Бас прокуратура және Ішкі істер министрлігінің Интерпол қызметкерлері Қазақстан Республикасының Армениядағы Елшілігінің көмегімен қаржы пирамидасын басқарған Қазақстан азаматын қылмыстық жауа...

Бүгін ақпарат құралдары Астана мен Алматы қалаларының тұрғыны саналатын журналист әйелдер және «сюцай» мамандары қытайлықтар құрған Chia Tai Tianqing қаржылық қылмыстық ұйымды басқаруға...

Семей қаласының 57 жастағы тұрғыны Ақтөбе, Атырау, Ақтау, Алматы, Семей, Павлодар қалаларында тұратын басқа тұлғалармен сөз байласып, 2016 жылы Ақтөбе қаласының тұрғыны жасап шығарған смартфон түрі...

Ағайынды жігіттер 2020-2021 жылдар аралығында облыс аумағында «Qnet» құрылымдық бөлімшесін құрған. Желілік маркетинг өнімдерін тарату бойынша бұл бағытта еліміздегі маркетинг...

Бұрындары тұрғындар көпшілікке етене таныс Мавроди негізін қалаған «МММ» немесе Понцидің қаржы пирамидасының «қазынасын» байытса, бүгінгі таңда мұндай ұйымдарды бірден анықт...

«И» және «X» азаматтары жаңартылатын энергия көздеріне инвестиция саламыз деген сылтаумен жеке тұлғалардан ақша тарту мақсатында, «Eolus» қаржы пирамидасын құрға...

Алайда қатысушылардың белгілі бір саны және сәйкесінше қаржы жиналғаннан кейін ұйымдастырушылар барлық ақшамен ізім қайым жоғалып кетеді. Классикалық пирамида схемалары

ҚМА Төрағасы Дмитрий Малаховтың тапсырмасы бойынша «Қаржы пирамидаларына қарсы іс-қимыл» арнайы жобасы іске қосылды. Басты мақсат-алаяқтық жобалардың өмірлік циклын және оларға тартылға...

Астанада «Best Road Investment» қаржы пирамидасының басшылары мен менеджері сотталды, деп хабарлайды inbusiness.kz сайты. Астана қаласының п...

Қызылорда облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментімен 2019-2022 ж.ж. Қызылорда қаласы мен Қызылорда облысының аумағында Qnet қаржы пирамидасын құру және басқару фактісі бойынша 11.10...

Бас прокуратура қаржы пирамидасын құрғаны үшін тағы бір күдіктіні Испаниядан экстрадициялады, деп хабарлайды сайты ведомствоға сілтеме жасап. Бүгін ҚР Бас прокуратурасының және ІІМ-нің Ин...

Қаржы пирамидасын құрғаны үшін іздеуде жүрген қазақстандықтың Қырғызстанда ұсталуына қатысты мән-жайы белгілі болды, деп хабарлайды inbusiness.kz са...

Жәбірленушілердің арыздары бойынша қаржы пирамидаларын ұйымдастырушыларға қатысты 3 қылмыстық іс тіркеліп, жәбірленушілерге 45 миллион теңге өндіріп...

"Капитал Мечты" ЖШС қаржы пирамидасына  қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеруді ҚМА Маңғыстау облысы бойынша Департаменті аяқтады. ЖШС басшысына ай сайын салын...

Ақтөбе облысындағы қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар ұзақ мерзімге бас бостандығынан айырылды. Аталған фактіні ҚМА аумақтық департаменті тергеді, деп хабарлайды сайты. 2022 жылдың наурыз...

2019 жылдың 1 наурызы мен 2023 жылдың 17 наурызы аралығында Астана қаласы мен Ақмола облысының аумағында «Qnet» халықаралық компаниясы өнімдерінің интернет саудасы мұқабасымен Ж. қаржы...

«Свой дом» қаржы пирамидасын құру және басқару бойынша сотқа дейінгі тергеуді Қаржылық мониторинг агенттігі Шымкент қаласы бойынша департаменті аяқтады, деп хабарлайды 

Атырауда «QazHome» тұтыну кооперативінің атын жамылып қаржы пирамидасын ұйымдастырған қала тұрғындары нақты мерзімге бас бостандығынан айырылды, деп хабарлайды

Бұл туралы ІІМ апталық брифингінде Киберқылмысқа қарсы күрес орталығының бастығы Жандос Сүйінбай айтты, деп хабарлайды inbusiness.kz сайты. 

Бас прокуратураның үйлестіруімен Ішкі істер министрлігінің қызметкерлерімен Грузия аумағында 2020 жылдың наурыз айынан іздеуде жүрген күдікті Қазақстан азаматы  ұсталды, деп хабарлайды

Шымкент қаласының тұрғыны 2022 жылдың қарашасы мен 2023 жылдың сәуірі аралығында аталған қаржы пирамиданың қаладағы филиалын басқарғаны анықталды. Қазіргі уақытта күдіктіге қатысты сотқа...

Oceans Enterprise қаржы пирамидасын ұйымдастырушылардың бірі Қазақстанға қайтарылды, деп хабарлайды inbusiness.kz сайты

Астанадағы «Chia Tai Tianqing Pharmaceutical» ЖШС құрылымдық бөлімшесінің басшылығына қатысты тағы бір сотқа дейінгі тергеуді ҚМА елордалық департаментінің...

«Елімай-2019» ТК ұйымдастырушылары қаржы пирамидасын құрғандары үшін бас бостандығынан айырылды, деп хабарлайды inbu...

Батыс Қазақстан, Ақтөбе және Атырау облыстары бойынша «Chia Tai Tianging Pharmaceutical» қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін ұйымдастырды деген күдікт...