Қаржылық мониторинг агенттігінің Жетісу облысы бойынша департаменті Талдықорғанда «Q-net» қаржы пирамидасын құрды және оны басқарды деген күдікке ілінген азаматқа қатысты сотқа дейінгі...
Тегтер : ҚМА, Талдықорған, қаржы пирамидасы, күдіктіЖезқазған, Алматы және Астана қалаларының төрт тұрғыны «MetaGo» жобасы бойынша криптовалютаға инвестиция тарту желеуімен Жезқазған қаласының аумағында қаржы...
Тегтер : криптовалюта, қаржы пирамидасы, ҚМАҚаржылық мониторинг агенттігі БҚО-да «Life is good» және «Hermes» жобалары бойынша қаржылық (инвестициялық) пирамидаларын ұйымдастыруға күдікті тұлғаларға қатысты қылмыстық...
Тегтер : БҚО, қаржы пирамидасы, ұйымдастыру, күдіктіАйта кету керек, Агенттік ағымдағы жылдың басынан бері 22 қаржы пирамидасын анықтаған. Кибербақылау жүйесінде 4000-ға жуық сайттар мен аккаунтар бұғатталды. Алдын алу жұмыстары аясында әл...
Тегтер : қаржы пирамидасы, тізім, ұйымдарПирамида ұйымдастыру фактісін ҚМА Қостанай облысы бойынша департаментінің қызметкерлері анықтады, деп хабарлайды inbusiness.kz ...
Тегтер : "Antares", қаржы пирамидасы, Қостанай облысы, ҚМАПирамида ұйымдастыру фактісін ҚМА Қостанай облысы бойынша департаментінің қызметкерлері анықтады, деп жазады inbusiness.kz. 2021 жылы с...
Тегтер : Қостанай облысы, қаржы пирамидасыҚаржы мониторингі агенттігі Қазақстан аумағында «Chia Tai Tianqing» қаржы пирамидасын құру және басқару фактісін тіркеді, деп хабарлайды
Тегтер : ҚМА, Chia Tai Tianqing», қаржы пирамидасы, қылмыс, күдікті, Қытай азаматы33 жастағы азамат құрған қаржы пирамидасы 2019 жылдың желтоқсаны мен 2020 жылдың ақпан айы аралығында жұмыс істеген. Іс бойынша 197 адамның жәбірленуші екені белгілі болды. Олар&nb...
Тегтер : қаржы пирамидасы, сотталды, Ақтөбе«HAS Holding» қаржы пирамидасын ұйымдастырушылардың заңсыз әрекетін Қаржы мониторингі агенттігінің Павлодар облысындағы департаменті тексеріп жатыр, деп хаб...
Тегтер : «HAS Holding», қаржы пирамидасы, тергеу«Chia Tai Tianging» қаржы пирамидасын құру және басқару фактісі бойынша ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті тергеу жүргізуде, деп хабарлай...
Тегтер : «Chia Tai Tianging», қаржы пирамидасы, ҚМАҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің Павлодар облысы бойынша департаменті «HAS Holding» қаржы пирамидасын ұйымдастырған бір топ адамды анықтады, деп хабарлай...
Тегтер : қаржы пирамидасы, Астана, «HAS Holding»Бұл туралы Орталық коммуникациялар алаңында ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі басқарма басшысының орынбасары Андрей Давыдов мәлім етті. «Қаржы пирамидаларын анықтау мақ...
Тегтер : қаржы пирамидасы, сайт, бұғаттау шараларыАлматыда Qnet қаржы пирамидасын басқарған тағы бір күдікті анықталды, деп хабарлайды inbusiness.kz Қаржылық мониторинг агенттігіне сілтеме жасап.
Тегтер : Qnet, қаржы пирамидасы, Алматы, күдікті, ҚМААстанада қаржы пирамидасын ұйымдастырушысын Сарыарқа ауданының №2 соты «қаржы пирамидасын құрып, оны басқарғаны, сондай-ақ алаяқтық жасағаны» үшін сегіз жылға бас бостандығынан айырды,...
Тегтер : Астана, Сот, қаржы пирамидасыӨткен жылы 6 мыңға жуық сілтеме бұғатталды, деп жазады inbusiness.kz ҚМА баспасөз қызметіне сілтеме жасап. Арнайы Telegram бот азаматтар...
Тегтер : телеграм бот, азаматтар, қаржы пирамидасы, ҚМААзаматша 2017-2018 жылдары «тұрғын үй салып беремін» деп ел азаматтарының 85 млн ақшасын жымқырған. Ол қаңтарда Украинада қашып жүрген жерінен ұсталған еді. Екі ел құзырлы органы келісі...
Тегтер : алаяқ, Украина, экстрадициялау, қаржы пирамидасы, Астана«2023 жылғы 2 наурызда Астана қаласы Сарыарқа ауданының №2 аудандық соты MMK Investment және Eden Life7 қаржы пирамидаларын ұйымдастыру фактісі бойынша Т. және С-ға қатысты айып...
Тегтер : Астана, Сот, үкім, қаржы пирамидасыБұл серіктестіктің қызметкерлеріне және қаржы пирамидасы мен алаяқтықты ұйымдастыру фактісі бойынша басқа да тұлғаларға қатысты сотқа дейінгі тергеу жүргізуде. "Pl...
Тегтер : қаржы пирамидасы, Plus сapital, іздеу жарияланды, МаңғыстауАлматыда қаржы пирамидасын ұйымдастырған 15 адам сотталды, деп жазады inbusiness.kz. Ақпаратқа сәйкес, құзырлы органның Арнайы прокурор...
Тегтер : Алматы, қаржы пирамидасы, ұйымдастыру, сот үкіміАқтөбеде көліктерді алып-сату схемасы бойынша қаржылық пирамида ұйымдастырылған. Салымшылардың көлігін бөліп төлеу арқылы, нарықтағы бағадан қымбатқа сатып алып, үшінші тұлғаларға арзанырақ сатқан,...
Тегтер : Ақтөбе, қаржы пирамидасы, ломбардПирамида ұйымдастырушысы 10 жыл, қалған бесеуі 8 жыл бас бостандығынан айрылды. Олардың мүлкі тәркіленеді және жәбірленушілерге келтірген шығынды өтейді, деп жазады
Тегтер : "Выгодный депозит", қаржы пирамидасы, Сот, АқтөбеАқтөбе қаласының № 2 соты ұйымдасқан қылмыстық топтың құрамында қаржы пирамидаларын құру және басқару дерегі бойынша 6 сотталушыға қатысты істі қарап, үкім шығарды, деп...
Тегтер : Ақтөбе, қаржы пирамидасы, сот үкіміАқпаратқа сәйкес, ол үшін қолданушыға компанияның/ұйымның сайтына, Instagram парақшасына, Vkontakte тобына немесе Telegram арнасына https://internet.zzz (com, ru, kz және т.б.) немесе интернет.zzz...
Тегтер : компаниялар, Тексеру, бот, қаржы пирамидасыОның сөзінше, МудАраба Кэпитал шариғат заңдарына сүйеніп, танымал блогерлер жарнамалаған соң, сеніп қалған. Ол МудАраба Кэпитал мен Астекске құйған 20 млн теңгесін толы...
Тегтер : Mudarabah Capital ісі, қаржы пирамидасы, қылмысАлматыда Mudarabah Capital қаржы пирамидасын құру және басқару фактісі негізіндегі қылмыстық іс бойынша басты сот отырысы басталды. Айыпталушылар қатарында 12 адам, оның ішінде вайнер Мей...
Тегтер : Алматы, Сот, вайнерлер, қаржы пирамидасы