Дереккөздің хабарлауынша, ұсталған азамат адамдарға салым сомасының 70%-ы көлемінде сыйақы төлеуге уәде беріп, ақша жинаған. Салым көлемі 150 000 теңгеден басталып 10 000 000 теңгеге дейін....
Тегтер : қаржы пирамидасы, АФМ, күдікті, ватсап, ақша жинау, алаяқтық«Блогер, вайнер және қоғамға өтімді тұлғалар адамдарды қаржы пирамидаларына жаппай тартқанын бәріміз білеміз», – деді депутат Дания Еспаева «Гарант 24 ломбард...
Тегтер : Дания Еспаева, қаржы пирамидасы, қылмыстық жауапкершілік, Блогерлер, Қаржылық мониторинг агенттігіЗаң жобалары «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеуді, бақылау мен қадағалауды күшейту және қаржылық (инвестициялық) пирам...
Тегтер : қаржы пирамидасы, Марат Құсайынов«Қаржы пирамидаларының бір ерекшелігі – оларды құрған, жетекшілік ететін басшылары шетелде тұрады және шет мемлекеттердің азаматтары. Осыған байланысты біз халықаралық бай...
Тегтер : қаржы пирамидасы, «Teletrade D. J. Limited» қаржы пирамидасы, өзін өзі өртеген әйел, пирамида, инвестиция, Санжар Әділов, шетелдіктер«Қабылданған іс-шаралардың, оның ішінде сайттарды бұғаттау, ұйымдастырушыларды, филиалдарды, құрылымдық бөлімшелерді орнату бойынша іс-шаралардың нәтижесінде 180-нен астам қаржылық инвестиция...
Тегтер : қаржы пирамидасы, Mudarabah Capital қаржы пирамидасы, өзін өзі өртеген әйел, пирамида, инвестиция, Санжар ӘділовҚаржы пирамидасына алданған әйел 11 сәуір Нұр-Сұлтан қаласындағы Ішкі істер министрлігінің ғимараты жанында өз-өзін өртеп жіберді. Жәбірленуші бірден жедел жәрдеммен ауруханаға жеткізілген. Алайда...
Тегтер : қаржы пирамидасы, Mudarabah Capital қаржы пирамидасы, өзін өзі өртеген әйел, Мейіржан Төребаев, Мейірхан Шерниязов, Әзімжан Саидбаев, пирамида, инвестиция, Санжар Әділов«World Business Consulting» компаниясы өзіне сенген азаматтардың жарналарын қабылдап, 2018 жылдан 2022 жылға дейін тұрақты сыйақы алуға уәде берген. Шын мәнінде, компанияда заңды кәсіпк...
Тегтер : қаржы пирамидасы, "World Business Consulting", Жүгінбаева ЖемісАлматы қалалық ПД Тергеу басқармасының мәліметінше, қаржылық пирамидаларға қатысты төрт қылмыстық іс бойынша өндіріс аяқталды, деп хабарлайды inbusiness.kz.
Тегтер : қаржы пирамидасы, ақша, алаяқтық, АлматыЖақында Ақмола облысында River Coins Limited деген компанияны тергеп-тексеру басталды. Өйткені оның қызметінде қаржы пирамидасының белгілері бар еді. Компанияның үстінен соңғы ж...
Тегтер : қаржы пирамидасы, алаяқтық, River Coins Limited«Агенттіктің Павлодар облысы бойынша аумақтық департаменті Павлодар облысында қаржы пирамидасының белгілері бар «Antares Limited» инвестициялық компаниясына қатысты қылмыстық істі...
Тегтер : қаржы пирамидасы, тергеуАгенттіктің Түркістан облысы бойынша аумақтық департаментіне 25 адам қаржы пирамидасына шағымданған. Тексеру барысында Түркістан қаласының тұрғыны «WhatsApp» мессенджерінде &l...
Тегтер : Түркістан облысы, ұаржы пирамидасы, «Асыл Инвест», «Оборот 30%», «30% за 3 дня»БҚО-да қаржы пирамидаларын ұйымдастырған екі адам анықталды. Орал қаласының екі тұрғыны «Лидер», «Алтын Тұмар» және «Великое Будущее» қаржы пирамидаларын ұйымдас...
Тегтер : қаржы пирамидасы, БҚО, «Лидер», «Алтын Тумар» , «Великое Будущее»ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің баспасөз қызметі қаржы пирамидаларының үш негізгі белгісін атап көрсетті, деп жазады inbusiness.kz.
Тегтер : қаржы пирамидасы, алаяқтық, ҚР Қаржылық мониторинг агенттігіҚаржы пирамидаларын ұйымдастырушылар алаяқтық схемаларды әртүрлі жолдармен жасырады. Бұл зергерлік бұйымдарды, туристік жолдамаларды, бағалы қағаздарды сатып алу, сату қызметтері, сондай-ақ кр...
Тегтер : қаржы пирамидасы, алаяқтарҚаржы пирамидаларға неге халық сенгіш келеді, бұл қаржылық сауаттың төмендігіне бе? Әлде жарнаманың құрбаны болып кете ме? Осы және өзгеде сұрақтарға экономист Ғалымжан Керімбек жауап берді....
Тегтер : қаржы пирамидасы, халық, жарнама, экономист, Ғалымжан КерімбекАқмола облысы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігінің аумақтық департаменті «LV Force» қаржы пирамидасының заңсыз қызметінің жолын кесті. Қабылданған шаралардың нәтижесінде Ш...
Тегтер : қаржы пирамидасы, алданған адамдар, шығынӘлеуметтік желілерді талдау барысында инвестициялық қызметтен жоғары кіріс алуға уәде бере отырып, өз қызметін белсенді жарнамалайтын «Finiko» компаниясы анықталды. Атап айтқанда, осы ұ...
Тегтер : қаржы пирамидасы, ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі , Татарстан, Ресей Федерациясы2021 жылы 27 сәуірде бір топ адам Алматы қалалық Полиция департаментіне қаржылық пирамида құру және басқару фактісі бойынша «ASTEX.KZ» ЖШС, «ACD technology» ЖШС лауазымды тұ...
Тегтер : қаржы пирамидасы, Алматы, қаржы пирамидасы, «ASTEX.KZ» ЖШС, «ACD technology» ЖШСБылтыр қаржы пирамидасына қатысы бар 100-ден астам компания ел азаматтарын сан соқтырды, деп жазады inbusiness.kz тілшісі . Қаржы нарығын...
Тегтер : қаржы пирамидасы, Мақсат Шағдаров, алаяқтық, қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі, желілік маркетинг, тұтыну кооперативіҚазақстандықтар тағы бір қаржы пирамидасының құрбаны болды, деп хабарлайды Аtameken Business. 400-ге жуық адам Pepsi, Nike, Microsoft, Ford пен BMW-ның жалған акцияларын сатқан алаяқтарға...
Тегтер : қаржы пирамидасы, жалған акция, алаяқтар, алаяқтықҚаржы министрлігінің Қаржылық мониторинг комитеті таратқан ақпаратқа сүйенсек, B2B Jewelry компаниясы азаматтарға алтын бұйымдарды сатқан. Қылмыстық іс материалдарына сәйкес алаяқтар әшекейлер...
Тегтер : қаржы пирамидасы, алтын сату, B2B Jewelry , алаяқтықЖыл басынан бері Қазақстанда 35 қаржы пирамидасы құрылған. Бұл Қаржы министрлігі білетіндері ғана. Қазір Батыс Қазақстан облысында қаржы пирамидасын ұйымдастыру арқылы азаматтардың 612 млн теңгеден...
Тегтер : лицензия, қаржы пирамидасы, Ұлттық банк, Қаржы министрілігі, «R.O.I. Club» ЖШС¸«B2B Jewelry» зергерлік дүкеніБұл соңғы 8 айда тіркелген факті. Мұны қаржы мониторингі комитеті профилактикалық жұмыс және бақылау басқармасының аса маңызды істер бойынша тергеушісі Ерден Жұма жариялады. «...
Тегтер : қаржы пирамидасы, Ерден Жұма, қаржы пирамидасын жарнамалау, қаржы мониторингі , құқық қорғау органдарыҚаржы пирамидаларын құруға байланысты істі тергеу туралы брифингте Ішкі істер министрлігі Тергеу департаментінің басшысы Санжар Әділов аты шулы «Гарант 24 Ломбард», «Выгодный заем...
Тегтер : қаржы пирамидасы, қылмыстық іс, «Гарант 24 ломбард», «Выгодный заем», «ЕSTATE Ломбард»Бүгін ҚР Ішкі істер министрлігі Молдова Республикасынан А.Мырзабековті экстрадициялады, деп хабарлайды Polisia.kz порталы. «Мырзабековті экстрадациялауды еліміздің Бас прокуратурасы...
Тегтер : қаржы пирамидасы, Молдова, экстрадиция, Қазақстан, ІІМ, А.Мырзабеков